غسيل أموال
غَسيلُ أموالٍ
سُحِبَ تَرخيصُ المَصرفِ لمُشارَكَتِهِ في عمليَّاتِ غَسلِ أموالٍ
Der Bank wurde die Lizenz entzogen, weil sie an Geldwäsche beteiligt war.
تواجِهُ بعضُ المصارِفِ اللُّبنانيَّةِ خطرَ التَّعرُّضِ لعقوباتٍ أمريكيَّةٍ بسببِ قيامِها بتسهيلِ عمليَّاتِ غسلِ أموالٍ تُستَغَلُ لتمويلِ الإرهابِ
Einige libanesische Banken sehen sich der Gefahr amerikanischer Sanktionen ausgeliefert. Denn sie hatten Geldwäscheprozessen, welche zur Finanzierung des Terrors genutzt werden, den Weg geebnet.
التصنيفات: الإتقان: للاستخدام التواتر: 3 المجال : القضاء والشرع, الاقتصاد والمال